鸿运线上娱乐场

鸿运线上娱乐场>福彩公益>日日博娱乐游戏,独家|监管更新外汇业务关注主体名单,已无“易思汇”

日日博娱乐游戏,独家|监管更新外汇业务关注主体名单,已无“易思汇”

2020-01-11 17:58:12   【浏览】3046

摘要: 前期,监管部门向银行和支付机构提供了两批外汇业务关注主体名单,供银行和支付机构参考。9月16日,21世纪经济报道曾发表《独家|监管披露两家涉嫌违规办理外汇业务主体,空中云汇否认》一文,报道了此事,涉及空中云汇和易思汇。多位知情人士透露,监管部门最新表示,根据银行建议,结合近期外汇监管发现情况与问题,监管部门对关注名单进行了梳理更新。

日日博娱乐游戏,独家|监管更新外汇业务关注主体名单,已无“易思汇”

日日博娱乐游戏,《21世纪经济报道》记者独家获悉,近日,监管部门向中资银行国际业务国家牵头部门和开展外汇业务的支付机构下发文件,更新外汇业务重点科目清单(共85个)。

早期,监管部门向银行和支付机构提供了两份外汇业务重点科目清单(简称“重点清单”),供其参考。9月16日,《21世纪经济先驱报》曾发表一篇题为《两名涉嫌违反外汇法规的外汇代理人的独家|监管披露,航空云交易所否认》的文章,报道了此事,涉及航空云交易所和易汇。

一些知情人士透露,监管机构最近表示,已根据该行的建议,并结合外汇监管方面的最新发现和问题,更新了关切事项清单。

监管部门表示,当前观察清单已经覆盖了以前的观察清单,请以当前观察清单为标准,同时取消以前的观察清单。目前的观察清单将从提供之日起生效,有效期为6个月。如果对观察清单没有特别解释或后续更新,将在期限届满后予以废除。

《21世纪经济先驱报》记者发现,新的观察名单不再包括airwallet(香港)有限公司和北京爱水商务服务有限公司。

云辉航空官方网站显示,该公司成立于2015年。其产品和服务包括全球收款账户、外汇、国际支付和其他业务,声称“市值超过10亿美元”。易思慧官方网站显示,这是一个由瑞金、泰友基金、idg Capital和李新忠共同投资的海外留学费用咨询服务平台,连接了全球数以千计的海外高校和数百家国内教育机构。

监管部门表示,银行和支付机构应按照相关监管要求,加强对监管名单所列主体相关外汇业务的真实性和合规性检查,但不影响对其真实合规业务的处理。经核实为真正合规业务的,银行和支付机构应当按照规定正常办理。

根据《个人外汇管理办法》第十七条的规定,境内个人进行境外股权、固定收益和国家批准的其他金融投资,应当按照规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理。要求所有银行在处理个人外汇支付时有效识别海外受款人的姓名(包括缩写、缩写和其他不同形式)。对涉嫌金融投资服务机构的境外受款人,应尽职调查汇款资金性质,防范个人外汇支付业务违规风险。

欲了解更多信息,请下载21款金融应用

相关新闻

热门新闻

热点新闻

社会新闻

  • 亚冠出线那都不是事儿!崔龙洙喜笑颜开出席新闻发布会
    亚冠出线那都不是事儿!崔龙洙喜笑颜开出席新闻发布会

    下轮联赛,苏宁将在主场对阵近来风头正盛的山东鲁能。鲁能昨日在主场3-0完胜广州富力,希望本轮苏宁在主场可以用一场胜利敲开中超的好运气。 "当地时间2017年5月8日,澳大利亚,2017亚冠联赛小组赛h组前瞻,江苏苏宁召开赛前新闻发布会。崔龙洙出席赛前新闻发布会喜笑颜开。 "虽说联赛战绩令人头疼,但毕竟崔大帅可是顺利完成了亚冠出线的任务。 "本场比赛苏宁有部分主力并未随队出征澳洲,

  • 告诉你自驾进藏必须要知道的9件事,穷游女没那么龌龊!
    告诉你自驾进藏必须要知道的9件事,穷游女没那么龌龊!

    只有没有自驾进藏的无良自媒体才会意淫出来!不过,很多人进藏之后,才发现,困难没有想象中的那么多。根据你自身的情况,将危及生命安全的事情做好充足准备,其他的就万事俱备了!

  • 《马拉松人民说》第二期:马拉松引领中国产业新爆点
    《马拉松人民说》第二期:马拉松引领中国产业新爆点

    马拉松为代表的长跑、徒步等高参与度的运动项目,迎来了井喷的爆发期。以马拉松为例,2016年在中国田径协会备案的赛事从上一年的十多场,攀升至近三百场。中国田径协会发布的年度报告提供的数据,2018年中国的马拉松赛事数量高达1580多场,参与人数高达500多万人,产业拉动高达数百亿。马拉松的井喷式爆发,高参与度,以及马拉松 的综合效应,使得对体育竞赛、体育装备、旅游、文化等相关行业带动。

  • 邻居花25万装修的171平米现代风格,比我家10万的都好!-中建御景星城天御装修
    邻居花25万装修的171平米现代风格,比我家10万的都好!-中建御景星城天御装修

    装修是需要花费一笔不小的费用,小编的房子装修的是现代风格,因为是四居室所以花了25万,大家来我们家参观都说太好了,简直就是豪华装修,今天小编给大家说说我家中建御景星城天御四居室是如何装修的。业主需求:业主2人都喜欢中性色的现代风格中建御景星城天御小区171平米的现代风格设计案例,大家看了喜欢吗?

  • 这1幕令全国球迷揪心 丁宁比赛中不慎扭腰面露难色 她经快30岁了
    这1幕令全国球迷揪心 丁宁比赛中不慎扭腰面露难色 她经快30岁了

    北京时间11月9日,2019年乒乓球世界杯团体赛女团半决赛,中国队迎战中国台北队。第三盘单,奥运冠军丁宁出场对阵陈思羽。丁宁第一局11-3轻松取胜,第二局后半段丁宁多次手扶自己的腰。丁宁10-11落后时再次挽救局点,但她再次做出手扶自己的腰的动作,么而且难受的表情比之前更明显。丁宁以12-14遗憾输掉了这一局。到明年6月20日东京奥运会开赛前,丁宁将年满30周岁。

  • 中国银行中山分行开展联合宣传教育系列活动之“金融知识进校园”活动
    中国银行中山分行开展联合宣传教育系列活动之“金融知识进校园”活动

    2018年全市居民人均预期寿命提高到79.92岁,居民健康总体位居全省前列。去年全市献血人数逾4.6万人次报告指出,中山人群健康水平明显提高,2018年全市居民人均预期寿命提高到79.92岁;孕产妇死亡率2.35/10万,婴儿死亡率1.83‰,两率均低于全省平均水平;全市法定传染病发病率1368.19/10万,全市居民健康总体位居全省前列。此外中山大力提升基层中医药服务能力,提高人民群众的中医养生

  • 二胎时代有一种尴尬叫,生个老二给老大养
    二胎时代有一种尴尬叫,生个老二给老大养

    原来小黄是家里的独子,可自打生娃政策变了,46岁的妈,总是想着再要一个女儿,说是老了有个女儿在身边更好。当时已经工作的小黄一直反对,可爸妈铁了心要生,最后终于生下了这个妹妹。现在小黄已经30岁了,可这个妹妹才7岁,不知道的还以为这是小黄的女儿。因为这时候生下的娃,不是给大宝作伴的,而是将成为大宝的负担。万一生下不健康的孩子,对自己和大宝,都是一种巨大的负担。

  • 真人才!90后小伙注册20万个假账号买走2万桶奶粉
    真人才!90后小伙注册20万个假账号买走2万桶奶粉

    近日,央视新闻报道称,一名90后小伙非法破解app,注册20万个账号“薅”走商家2万多桶奶粉,同时因非法获利6万元而被捕。经过法庭审判,被告人黄某当庭认罪,被判处有期徒刑三年六个月。此后,黄某先利用脚本程序虚假注册20万个app账号,先是被app判定为缺少必要审核信息而拒绝登录,随后黄某悉心研究app安装包,并成功破解app客户端,使20万个账号生效。

  • 中国接力冠军含金量几何 美国红队有俩今年前四
    中国接力冠军含金量几何 美国红队有俩今年前四

    7月22日凌晨,2017年国际田联钻石联赛摩纳哥站上,中国男子接力队以38秒19的成绩击败了美国红队和蓝队以及加拿大和法国等强队,夺取了这一站的冠军。中国队的这一成绩排名今年世界男子4X100米接力的第4位,仅次于英国38秒08、加拿大38秒15和美国38秒17。中国男子接力队的整体水平如果是个人百米时间单纯相加的话,比美国队要慢上1秒。

  • 热态运行!明天起,泰城千家万户暖气片将逐渐有暖意啦
    热态运行!明天起,泰城千家万户暖气片将逐渐有暖意啦

    今日泰安最低气温4℃这次的冷空气让泰安成功入冬接下来最低气温5℃今天夜间到明天,多云间晴,有轻雾或雾,降水概率30%,北风3到4级,湖面4到5级。最低气温8℃左右。10月25日,冷态试运工作已经开始,计划11月5日前进行热态试运,确保按期达标供热。当室外气温在10℃左右时,很多热企热态试运行会将居民家进水管温度维持在30℃左右,保证室温达标,所以市民用手摸暖气不会感到热。

返回顶部